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KINISÌ 

PRIMA DI KINISI'

Una delle principali difficoltà che le Stazioni Appaltanti incontrano nel processo di gestione degli Operatori Economici è la necessità di gestire ed aggiornare la mole di documenti ed informazioni necessari per le verifiche richieste dalle normative vigenti.

Le problematiche più frequenti sono:

  • ASSENZA DI UN REPOSITORY ORDINATO

  • ALTI COSTI DI GESTIONE

  • DATI PARZIALI

  • DATI NON AGGIORNATI

  • DOCUMENTI SCADUTI

  • ASSENZA DI UN REPOSITORY ORDINATO

  • DIFFICILE CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI

  • VALUTAZIONE NON AFFIDABILE DEGLI OE

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IL SERVIZIO

Verifica e Monitoraggio possesso requisiti di legge (conformità Art.80 D.Lgs.50/2016)

• Visura Camerale Storica
• Estratto casellario ANAC
• Documento di Regolarità Contributiva
• Documento di Regolarità Fiscale
• Attestazione ottemperanza legge 68/99
• Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
• Certificati del Casellario Giudiziale

Verifica e Monitoraggio Struttura Societaria
Identificazione dell’intera compagine societaria fino al livello concordato, della catena proprietaria, dei Titolari Effettivi e delle società controllate, collegate e fiduciarie.

Verifica e Monitoraggio presenza Soggetti Sensibili
Verifica la presenza dei soggetti individuati su ciascun livello dell’assetto societario nelle liste di riferimento Antiriciclaggio, Antiterrorismo, persone Esposte Politicamente (PEP), Politici Locali Italiani (PLI), Black list e Sanction List.

Veridicità delle dichiarazioni

Il software espleta l'attività di controllo sulla veridicità di quanto dichiarato dagli operatori economici.

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PUNTI DI FORZA

  • Unica soluzione Europea in grado di correlare dati OSINT e CLOSINT in tempo reale

  • Dati OSINT aggiornati e certificati da primari istituti quali Cerved, Moody's Analytics e InfoCamere

  • Sicurezza e garanzia per il cliente grazie al Brevetto Europeo (European Patent Office)

  • Database dedicato e protetto con algoritmi di cifratura.

  • Customizzazione modulare del software a scelta delle necessità del cliente.

  • Assistenza informatica dedicata grazie ad un team dedicato H24.

  • Servizio Intelligence a corredo del monitoraggio degli OE.

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LE GRANDI FONTI MONDIALI OSINT DI KINISI'

  • IVASS

  • AGCM

  • Guardia di Finanza

  • CONSOBdell’Interno

  • Ministero Polizia di Stato

  • Europol

  • European Commission

  • European Union Banned Airlines

  • European Union List

  • European Union Terrorism List, US-Dept of State-Foreign

  • Terrorist Organizations

  • US-Dept of State Terrorist Exclusion List

  • U.S. FBI Top 10 Fugitives and Most Wanted Terrorists

  • DTC-Department of State

  • OFAC Sanctions

  • OFAC Specially Designated Nationals & Blocked Entities

  • Treasury MLC-Primary Money Laundering Concern

  • BIS, Bureau of Industry and Security - Denied Persons List e

  • Unverified List

  • OCC Shell Bank List

  • Immigration and Customs Enforcement, Interpol Most Wanted

  • Lista CBI (Central Bureau of Investifgation)

  • UN Consolidated LisT

  • FATF, Financial Action Task Force

  • Inter-American Development Bank

  • SECO List

  • International Criminal Court

  • IOSCO-International Organization of Securities Commissions

  • World Bank Debarred Parties

  • World Bank Corporate Procurement Listing of Non-Responsible

  • Vendors

  • AC-African Development Bank Group

  • Asian Development Bank.

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I NUMERI

  • 7.000 Operatori Economici monitorati.

  • 58.000 documenti gestiti nel rispetto della privacy in modalità cripto e decripto.

  • 35.000 autorizzazioni al trattamento dei dati.

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